Détection et Prévention de la Fraude par l'Intelligence Artificielle : Méthodes, Outils et Études de Cas pratiques

Objectifs principaux de formation:

• Comprendre les enjeux et les impacts de la fraude dans les organisations.
• Identifier les différentes typologies de fraude et leurs mécanismes.
• Maîtriser les concepts fondamentaux de l’Intelligence Artificielle appliquée à la détection de fraude.
• Exploiter les données pour identifier les comportements suspects et les anomalies.
• Mettre en œuvre des outils d’analyse prédictive et de surveillance automatisée.
• Renforcer les dispositifs de contrôle interne grâce à l’IA.
• Construire une stratégie de prévention et de gestion des risques de fraude.
• Analyser des cas réels de fraude et élaborer des plans d’action adaptés.

Programme séquentiel: 

MODULE 1 : Comprendre la fraude à l’ère numérique

• Panorama des fraudes modernes et des risques émergents
• Typologies de fraude : financière, comptable, documentaire, opérationnelle et cyberfraude
• Facteurs favorisant les comportements frauduleux
• Impacts financiers, juridiques et réputationnels de la fraude
• Études de cas réels et retours d’expérience

MODULE 2 : Fondamentaux de l’Intelligence Artificielle appliquée à la lutte contre la fraude

• Introduction à l’IA et au Machine Learning
• Détection d’anomalies et analyse prédictive
• Traitement automatisé des données et identification des comportements suspects
• Analyse des schémas de fraude grâce aux algorithmes intelligents
• Opportunités et limites de l’IA dans la gestion des risques

MODULE 3 : Collecte, préparation et exploitation des données

• Identification des sources de données pertinentes
• Qualité, gouvernance et sécurisation des données
• Nettoyage et structuration des données
• Construction d’indicateurs de risque et de tableaux de bord
• Analyse des données pour la détection précoce des fraudes

MODULE 4 : Détection intelligente des fraudes

• Détection des transactions et comportements atypiques
• Analyse comportementale et scoring de risque
• Surveillance automatisée et alertes en temps réel
• Réduction des faux positifs et amélioration de la précision
• Mise en place d’un système de détection basé sur l’IA

MODULE 5 : Investigation et analyse des fraudes

• Analyse automatisée des documents et justificatifs
• Détection des faux documents et usurpations d’identité
• Cartographie des réseaux de fraude et des connexions suspectes
• Analyse des signaux faibles et comportements à risque
• Outils d’aide à l’investigation et à la prise de décision

MODULE 6 : Prévention et contrôle interne assistés par l’IA

• Renforcement des dispositifs de contrôle interne
• Mise en place d’une surveillance continue des risques
• Contrôles automatisés et alertes prédictives
• Élaboration d’une stratégie de prévention de la fraude
• Sensibilisation et culture de gestion des risques

MODULE 7 : Gouvernance, conformité et cadre réglementaire

• Réglementation applicable à la lutte contre la fraude
• Protection des données et conformité
• Éthique et transparence des systèmes d’IA
• Gestion des biais et audit des algorithmes
• Bonnes pratiques de gouvernance des dispositifs intelligents

MODULE 8 : Cas pratiques et plan d’action

• Études de cas sectorielles (banque, assurance, secteur public, télécommunications, commerce)
• Analyse et résolution de scénarios de fraude
• Élaboration d’une stratégie de détection et de prévention
• Construction d’une feuille de route opérationnelle
• Recommandations pour une mise en œuvre réussie dans l’organisation

Tarifs:

• CASABLANCA : 4 000 EURO

Les plus de la formation :

• Appui à l’hébergement
• Déjeuner
• Excursion Tanger/Marrakech
• Tablette 4G ou PC