Prévention du Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme

CASABLANCA – MAROC : Du 10 au 21 Août 2026

Séminaire international

Ce séminaire international offre une approche stratégique et opérationnelle de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/FT), dans un contexte marqué par le renforcement des exigences réglementaires et la sophistication croissante des circuits financiers illicites. Il permet aux responsables conformité, gestionnaires des risques, auditeurs, contrôleurs internes, professionnels des secteurs financier et non financier ainsi qu’aux décideurs de maîtriser les mécanismes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, d’identifier les risques et les signaux d’alerte, et de mettre en place des dispositifs efficaces de prévention, de détection et de déclaration des opérations suspectes.

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Objectifs principaux de formation:

Comprendre les mécanismes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Maîtriser les exigences réglementaires et les normes internationales en matière de LAB/FT.
Identifier les risques et les opérations suspectes.
Mettre en place un dispositif efficace de prévention et de contrôle.
Renforcer les procédures de vigilance et de connaissance du client (KYC).
Développer une approche basée sur les risques.
Améliorer les mécanismes de détection et de déclaration des opérations suspectes.
Renforcer la culture de conformité au sein de l’organisation.

Programme séquentiel:

MODULE 1 : Fondamentaux du Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme

Définitions et concepts fondamentaux
Évolution des menaces et tendances actuelles
Les étapes du blanchiment de capitaux
Les mécanismes de financement du terrorisme
Impacts économiques, financiers et réputationnels

MODULE 2 : Cadre Réglementaire et Normes Internationales

Recommandations du GAFI
Cadres réglementaires nationaux et internationaux
Obligations des institutions assujetties
Responsabilités des dirigeants et des professionnels
Sanctions et conséquences du non-respect des exigences

MODULE 3 : Approche Basée sur les Risques

Identification et évaluation des risques LAB/FT
Cartographie des risques
Classification des clients, produits et opérations
Mesures de vigilance adaptées au niveau de risque
Élaboration d’un dispositif de gestion des risques

MODULE 4 : Connaissance du Client (KYC) et Devoir de Vigilance

Procédures d’identification et de vérification des clients
Bénéficiaires effectifs et structures complexes
Vigilance à l’entrée en relation et en cours de relation
Personnes Politiquement Exposées (PPE)
Surveillance des relations d’affaires

MODULE 5 : Détection des Opérations Suspectes

Identification des signaux d’alerte
Analyse des transactions atypiques
Détection des schémas de blanchiment
Surveillance des opérations à risque
Outils et méthodes de détection

MODULE 6 : Déclaration des Opérations Suspectes et Coopération avec les Autorités

Processus de déclaration des soupçons
Obligations déclaratives
Relations avec les cellules de renseignement financier
Conservation et traçabilité des informations
Gestion des demandes des autorités compétentes

MODULE 7 : Contrôle Interne et Dispositif de Conformité LAB/FT

Gouvernance de la conformité
Rôle du responsable conformité
Contrôles permanents et périodiques
Formation et sensibilisation du personnel
Audit et évaluation du dispositif LAB/FT

MODULE 8 : Études de Cas et Ateliers Pratiques

Analyse de dossiers réels de blanchiment de capitaux
Identification de schémas de financement du terrorisme
Exercices de détection des opérations suspectes
Élaboration d’une cartographie des risques LAB/FT
Construction d’un plan d’amélioration du dispositif de conformité

Tarifs:

CASABLANCA : 4 000 EUROS

Les plus de la formation :

Hébergement
Déjeuner
Excursion
Tablette 4G ou PC

Mme PITROIPA RASMATA

Formateur très convivial, compétent, maîtrisant son domaine. Disponibilité de l’assistant. Esprit d’équipe et de famille ressenti au sein du cabinet. Lieu d’hébergement bien choisi. Félicitations à toute l’équipe CEAC et bonne suite.

Gestionnaire de la Qualité - Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) - Burkina Faso

M SISSAO MOHAMED

Je suis heureux et très comblé. Le formateur est à la hauteur des espérances. Le personnel du cabinet toujours disponible, serviable et très professionnel. Je suis pour un partenariat sud-sud. Je ferai passer l’information à mes collègues comme ce fut le cas pour moi. Félicitations et bonne continuation. Rien de grand ne se construit sans passion.

Directeur de la passation des marchés - APIX - Sénégal

Mme ROHIMY CAROLLE NGOMIBE

La formation a été bien pour ma part. Vous avez une équipe très professionnelle et disponible qui a facilité le séjour. Personnellement, j’ai découvert votre institution par le biais des collègues, je n’hésiterai pas à en parler à d’autres connaissances à qui ces formations pourraient être utiles. Merci pour tout ! Que Dieu vous aide à aller de l’avant

Conseillère technique Principale - SD3C G5 Sahel - Mauritanie

M IVAN CELESTIN NDEMBIYEMBE

Satisfaction totale sur le plan technique. L’interaction avec les formateurs a été très appréciée. Le personnel fait preuve de réactivité. Très satisfaisant dans l’ensemble.

Directeur Administratif et Financier - Agence des Normes et de la Qualité (ANOR) - Cameroun

Mme OUEDRAOGO/FAYAMA RACHEL

Merci au formateur pour l’approche très pragmatique utilisée et les conseils avisés. Merci pour les connaissances acquises et les moments de convivialités. Bon vent à CEAC

Contrôleur financier Cour des comptes - UEMOA

M IDRISSA SADOU DIALLO

Ce séminaire a été l’un des meilleurs en 26 ans de carrière. Les horaires de travail bien respectés. Le thème : développement personnel est un thème d’actualité dans les nouvelles relations, la gestion des collaborateurs.

Ingénieur - Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable - (SOMAPEP S.A) - Mali

M BOYVOUNGBO PAMALL YVAN CLAUDEL

J’ai eu l’honneur de participer à votre formation qui s’est tenue au sein de votre cabinet d’expertise réputé pour la qualité de ses services. Cette formation m’a permis de consolider mes connaissances et de confirmer ma passion pour le domaine d’audit interne

Inspecteur des Douanes - République Centrafricaine

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