PÔLE 01 · IA & DATA

IAT 06

IA et Lutte contre la Fraude : Détecter les Signaux Faibles et Sécuriser les Opérations

La fraude se cache dans les volumes. L’IA aide à repérer ce que l’œil humain ne voit plus.

Durée

2 semaines

Format

Présentiel ou à distance

Public

Dirigeants, membres de comités de direction et cadres des fonctions finance, audit, RH, achats, marchés publics et projets.

Langue

Français

L'enjeu

Fausses factures, fournisseurs fictifs, déclarations minorées, sinistres arrangés : les schémas de fraude évoluent plus vite que les contrôles classiques. Quand les opérations se comptent en milliers, les contrôles par échantillon laissent passer l’essentiel. L’analyse de données et l’IA permettent de faire remonter les anomalies, à condition de savoir ensuite les qualifier et mener l’enquête.

À l'issue de la formation

  • Reconnaître les principaux schémas de fraude dans votre secteur
  • Définir des indicateurs d’alerte à partir de vos données
  • Exploiter une détection d’anomalies et hiérarchiser les alertes
  • Conduire la vérification d’une alerte jusqu’au dossier de preuve
  • Renforcer le dispositif de prévention de votre organisation

À qui s'adresse ce séminaire

Auditeurs, contrôleurs et inspecteurs

Chargés de détecter et d’investiguer.

Agents des régies financières

Impôts, douanes, organismes de sécurité sociale.

Responsables conformité des banques et assurances

Exposés à la fraude externe comme interne.
Prérequis : Une expérience du contrôle, de l’audit ou de l’inspection.

Le Programme

Un programme alternant apports, études de cas africaines et travail sur votre propre organisation.

1

Comprendre la fraude

  • Typologie des fraudes internes et externes
  • Le triangle de la fraude et ses signaux

2

Des données aux indicateurs d'alerte

  • Croisement de fichiers, ruptures, valeurs atypiques
  • Atelier : construire ses règles d’alerte

3

Ce que l'IA ajoute

  • Détection d’anomalies et de réseaux suspects
  • Limites : faux positifs, biais, données incomplètes

4

De l'alerte à la preuve

  • Qualification, investigation, documentation
  • Cas pratique : un circuit d’achats compromis

5

Prévenir plutôt que guérir

  • Contrôles continus et séparation des tâches
  • Sensibilisation des équipes et dispositif d’alerte interne

6

Plan d'action

  • Feuille de route anti-fraude pour votre organisation

7

Retour d'expérience

  • Échanges entre participants sur des cas vécus

Notre méthode

Ce qui est compris

Tarifs hors taxes et par participant, hors retenues à la source et frais d’enregistrement de contrats.

Destinations et tarifs

FormuleLieuDuréeTarif HT
Formation interentreprisesCasablanca2 semaines4 400 €
Formation interentreprisesAbidjan2 semaines4 100 €
Formation interentreprisesTunis2 semaines4 300 €
Formation interentreprisesDakar2 semaines4 300 €
Formation interentreprisesLomé2 semaines3 900 €
CEAC ExecutiveParis · Dubaï · Las Palmas10 jours6 500 €
CEAC ExecutiveZanzibar10 jours5 000 €
Classe virtuelleÀ distanceSelon la formation1 800 €
Intra-entreprise, sur mesure, autres villesSelon votre demandeSur mesureSur devis

Ce séminaire est également disponible en intra-entreprise, chez vous ou dans la ville de votre choix. Demander une formation sur mesure

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